Arrestan en Miami a magnate venezolano por supuesta corrupción en la compra de alimentos

A lo largo de la última década, el afluente venezolano Naman Wakil viajó por todo el mundo en busca de negocios mientras vivía con su familia en un lujoso apartamento de Coconut Grove de $3.5 millones con vista a la Bahía de Biscayne.

El martes por la mañana, agentes federales arrestaron a Wakil en un vasto caso de conspiración de lavado de dinero, acusándolo de acumular ilícitamente una fortuna de cientos de millones de dólares a través de contratos de alimentos y petróleo con el gobierno venezolano y luego desviar parte del dinero sucio hacia el lujoso mercado inmobiliario de Miami-Dade.

Wakil es acusado por las autoridades de Estados Unidos porque invirtió sus ganancias que obtuvo ilícitamente en el apartamento de su familia en Residences at Vizcaya, en Hiawatha Avenue en Coconut Grove, así como en unidades en Brickell Avenue, en el centro de Miami, y en el Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, entre otros activos inmobiliarios, publica El Nuevo Herald.

El abogado defensor de Wikil, Stephen Binhak, no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios. Se espera que Wakil, de 59 años, tenga su primera audiencia en un tribunal federal esta semana.

El arresto de Wakil fue realizado por la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional, que ha estado a la vanguardia de los casos de corrupción y lavado de dinero venezolanos en Miami.

Wakil es el más reciente de una serie de empresarios con conexiones políticas en Venezuela que han sido acusado en la corte federal de Miami de explotar sus vínculos con altos funcionarios de los regímenes del ex presidente Hugo Chávez y del actual gobernante, Nicolás Maduro, para enriquecerse a través de contratos gubernamentales inflados, préstamos lucrativos y el rígido esquema cambiario.

La mayor parte del dinero extraído ha terminado en cuentas bancarias suizas y extranjeras, junto con inversiones en bienes raíces del sur de Florida.

La malversación de miles de millones de dólares del gobierno socialista de Venezuela, particularmente de su principal fuente de efectivo, la compañía petrolera nacional conocida como PDVSA, ha contribuido al drástico colapso económico de la nación sudamericana, obligando a millones de personas a huir a países vecinos y a Estados Unidos, aseguran las autoridades estadounidenses.

Wakil, un empresario de origen sirio, ganó notoriedad en 2016 cuando apareció en una serie de artículos elaborado por la cadena McClatchy, empresa matriz de el Miami Herald, sobre los Papeles de Panamá, que expuso la creación de miles de empresas fantasmas que controlaban cuentas bancarias en paraísos fiscales por los clientes adinerados de un bufete de abogados panameño, Mossack. Fonseca.

 

Vía: El Nuevo Herald

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