La UE pide reformas contra el flujo multimillonario de dinero negro

La Comisión Europea dijo el miércoles que se debería hacer más para contrarrestar el flujo multimillonario de dinero negro en la Unión Europea, ya que han surgido importantes deficiencias en la forma en que los bancos y los gobiernos manejan el asunto, según publica Reuters. Tras una serie de escándalos de blanqueo de dinero en varios prestamistas del bloque de…

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Estonia: Ex empleados de banco detenidos por lavado dinero

Diez antiguos empleados de la filial estonia de Danske Bank han sido detenidos en conexión con una investigación sobre una trama de lavado de dinero que al parecer involucró dinero de Rusia y de otros antiguos miembros de la Unión Soviética. Los empleados eran en su mayoría gerentes de Danske Bank, sospechosos de asistir en el lavado de dinero desde…

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