UE sumará a Panamá, Nicaragua y Bahamas a lista negra de lavado de dinero

La Comisión Europea incluirá a Panamá, Nicaragua, Bahamas, y otros nueve países en su lista de estados que representan un riesgo financiero para el bloque por sus lagunas en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según un borrador, publica Yahoo Noticias.   El documento, visto por Reuters y que se publicaría el jueves, también incluye a Barbados,…

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Honduras: detenido jefe policía nacional por lavado dinero

Las autoridades hondureñas capturaron el martes al comisionado general de la Policía Nacional del país centroamericano, Leonel Luciano Sauceda, y a su esposa acusados del delito de lavado de dinero,  publica AP. El Ministerio Público informó en un comunicado el arresto de Sauceda y de Patricia Sbeltlana Estrada e indicó que tuvo lugar en un residencial de Tegucigalpa como parte de…

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Magnate venezolano Alejandro Betancourt implicado en caso de lavado de dinero

Alejandro Betancourt, fundador de la controversial empresa de energía Derwick, recibió millones de dólares del esquema de corrupción que pretendía extraer $1,200 millones de la estatal Petróleos de Venezuela, siendo uno de los implicados en el caso federal de Miami que también investiga a los hijastros del gobernante Nicolás Maduro, según publica el Nuevo Herald. Foto: El Carabobeño, Alejandro Betancourt…

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Dos venezolanos acusados de lavado de dinero en EE.UU.

Dos exfuncionarios venezolanos han sido acusados de lavado de dinero en Estados Unidos, siendo uno de ellos el exministro de Electricidad, informaron las autoridades el jueves, según publica VOA. Foto: Twitter, @MinMujer  Luis Alfredo Motta Domínguez, de 60 años, deberá responder a siete cargos de lavado de dinero y uno de asociación ilícita, informó la procuraduría federal de Miami. Motta…

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EE. UU. sancionó red libanesa que guarda relación con Venezuela y otros países más

Estados Unidos anunció este jueves sanciones específicas contra una red libanesa acusada de lavar dinero de “barones de la droga” y contribuir al financiamiento del movimiento chiíta Hezbolá, respaldado por Irán y considerado una organización “terrorista” por Washington, según publica NTN24. El Departamento del Tesoro agregó a sus listas negras al libanés Kassem Chams, a la “organización de lavado de…

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Florida investiga salones de masajes por trata de personas

Cuando las autoridades de Florida cerraron 10 salones de masajes el mes pasado y acusaron a cientos de hombres de pagar para tener relaciones sexuales, rompieron un patrón de larga data de levantar cargos menores y castigar débilmente a los propietarios y dejar a los clientes libres de toda culpa, pasando por alto la trata de personas, según publica AP.…

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FBI allana banco en Puerto Rico por presunto lavado de dinero venezolano

Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) allanan el Banco San Juan Internacional, ubicado en San Patricio, en Guaynabo, en relación a una pesquisa sobre lavado de dinero que implicaría a entidades o individuos relacionados al gobierno de Venezuela. “En estos momentos los Estados Unidos están en una guerra contra el lavado…

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Estonia: Ex empleados de banco detenidos por lavado dinero

Diez antiguos empleados de la filial estonia de Danske Bank han sido detenidos en conexión con una investigación sobre una trama de lavado de dinero que al parecer involucró dinero de Rusia y de otros antiguos miembros de la Unión Soviética. Los empleados eran en su mayoría gerentes de Danske Bank, sospechosos de asistir en el lavado de dinero desde…

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Capturan en Miami a 24 miembros de una banda dedicada al narcotráfico y el lavado de dinero

Los 24 miembros de una banda dedicada al narcotráfico y el lavado de dinero en Miami fueron formalmente acusados por la fiscalía federal, tras una exhaustiva investigación que estuvo a cargo de varias agencias especializadas. Según recoge el reporte de la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan, “fueron presentados 59 cargos contra los 24 individuos arrestados”, que operaban en la barriada…

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Gobierno de AMLO da el primer golpe contra el lavado de dinero

En un breve comunicado y sin dar mayores detalles ni revelar nombres de los presuntos lavadores de dinero, señaló que fue en contra de miembros de la delincuencia organizada. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) la primera denuncia por lavado de dinero, informó la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).…

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